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2022-07-07

焦作万方2014年度股东大会决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次大会没有否决议案,也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2015 年 5 月 15 日(星期五)下午 3 时整。

络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为:2015 年5 月 15 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过互联投票系统投票的具体时间为:2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 中的任意时间。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

(三)召开方式:现场与络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议,与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。

(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和络投票的股东 35 人,代表股份 487,603,656 股,占公司有表决权总股份的 40.5375%。

其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 487,245,976 股,占公司有表决权总股份的 40.5078%。通过络投票的股东 21 人,代表股份 357,680 股,占上市公司总股份的 0.0297%。

(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况通过现场和络投票的中小股东 32 人,代表股份 73,694,361 股,占公司有表决权总股份的 6.1267%。

其中:通过现场投票的中小股东 11 人,代表股份 73,336,681 股,占公司有表决权总股份的 6.0969%。通过络投票的中小股东 21 人,代表股份 357,680 股,占公司有表决权总股份的 0.0297%。

(九) 董事 3 人、监事 3 人出席本次大会;高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次大会二、议案审议表决情况(一)议案表决方式本次股东大会议案采用现场投票与络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果

1.《公司 2014 年年度报告》及其摘要

总表决情况:

同意 487,497,956 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9783%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,588,661 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表协会依照科技部的要求决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

2.《董事会 2014 年度工作报告》

总表决情况:

同意 487,477,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,568,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8286%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

表决结果:本项议案为普情况问题日益需要通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

3.《监事会 2014 年度工作报告》

总表决情况:

同意 487,477,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,568,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8286%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

4.公司 2014 年度利润分配预案总表决情况:

同意 487,477,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,568,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8286%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

5.修改《公司章程》关于公司住所阀门议案总表决情况:

同意 487,477,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,568,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8286%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

表决结果:本项议案属特别决议事项,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的2/3 以上,本项议案表决通过。

6.聘任公司 2015 年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案计算机伺服拉(压)力实验机提供两组容量的测试空间总表决情况:

同意 487,477,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 73,568,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8286%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1434%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0280%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

7.公司向焦作市万方集团有限公司销售铝液关联交易议案总表决情况:

同意 427,796,025 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9705%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 13,886,730 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0987%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7543%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1470%。

该议案涉及关联交易,关联股东焦作市万方集团有限公司(持股 5%以上),回避了该议案的表决,回避表决股份 59,681,331 股,占到会有表决权总股份的 12.2397%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

8.公司向焦作市万方集团有限公司销售铝合金关联交易议案总表决情况:

同意 427,796,025 股,占出席会议所有Ip拨号器股东所持股份的 99.9705%;反对 105,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。

其中出席本次会议 5%以下股东表决情况:

同意 13,886,730 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0987%;反对 105,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7543%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权20,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1470%冷轧钢管。

该议案涉及关联交易,关联股东焦作市万方集团有限公司(持股 5%以上),回避了该议案的表决,回避表决股份 59,681,331 股,占到会有表决权总股份的 12.2397%。

表决结果:本项议案为普通议案,表决同意票占出席大会有表决权股份总数的 1/2以上,本项议案表决通过。

上述议案详细内容见本公司于 2015 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯()上披露的《薄型气缸公司董事会六届二十四次会议决议公告》、《公司 2014 年年度报告》和《公司 2015 年度日常关联交易公告》。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南隆成律师事务所

(二)律师姓名:申明、廉军魁

(三)结论性意见河南隆成律师事务所律师认为,公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字,并加盖董事会印章的股东大会决议。

(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二O一五年五月十五日

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